ABD Merkez Bankası ve Mali Suçları Önleme Ağı (FinCEN), uç gelirleri ile mücadele için küçük işlemlerin peşine düştü. 3 bin dolar denetleme sınırı olan Bitcoin işlemlerinin 250 dolara indirilmesi düşünülüyor.
Uluslararası işlemler için 1995 yılında belirlenen 3 bin dolar sınırının 250 dolara düşürülmesi gündemde. Böylelikle ABD girişli ve çıkışlı, tüm 250 dolardan fazla işlemler inceleme altına alınarak müşteri bilgileri incelenecek. Bu teklif “dönüştürülebilir sanal paralara” özellikle değinirken para kategorisi altında yer alabilecek her şeyi kapsıyor. Hatta Mali Eylem Görev Gücü, bu kuralı tüm dünyada uygulanması için çalışmalara başladı. Ancak müşteri bilgisi toplamak veya paylaşma zorunluluğu, Bitcoin işlem mantığına uygun değil.
Bu kural kapsamında paylaşması gereken bilgiler şöyle :
- Gönderici veya ileticinin ad/soyad ve adresi.
- Ödeme veya gönderme emrinin miktarı.
- Ödeme veya gönderme emrinin gerçekleştirilme tarihi.
- Gönderici veya ileten kişiden ödeme veya gönderme emriyle alınan tüm ödeme talimatları.
- Yararlanıcı banka veya alının finans kuruluşunun kimliği.
Turkish